ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على مدير وشريك بشركة للإستثمارات العقارية "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة السويس؛ لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لشركته خلافاً للحقيقة.
وكشفت التحريات، أن المتهم حاول غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 16مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
