إتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، مقيمين بمحافظتى أسيوط وكفر الشيخ، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت تحريات الأجهزة الأمني، أن المتهمين متورطين في غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
وجاء في التحريات، أن المتهمين أودعوا بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 30 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
