الرئيس التنفيذي

أحمد محمد مصطفى

رئيس التحرير

هاني عبدالرحيم

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية

ضبط عصابة الاتجار في النقد الأجنبي وغسل الأموال بقيمة 15 مليون جنيه

حوادث 2023-04-28 18:23 التعليقات

ضبط عصابة الاتجار في النقد الأجنبي وغسل الأموال بقيمة 15 مليون جنيه

ضبط عصابة الاتجار في النقد الأجنبي وغسل الأموال بقيمة 15 مليون جنيه
صورة موضوعية
كتب أحمد بعزق

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على شخصين، مقيمان بمحافظتى القاهرة والقليوبية.

وكشفت تحريات المباحث، قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

وتابعت التحريات أن المتهمين حاولا غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات، وشراء وحدة سكنية والسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بمبلغ 15 مليون جنيه.

أخبار شبيهة

التعليقات