الرئيس التنفيذي

أحمد محمد مصطفى

رئيس التحرير

هاني عبدالرحيم

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية

ضبط 3 أشخاص لغسلهم 6 مليون جنيه حصيلة اتجارهم في المخدرات

حوادث 2020-11-27 12:49 التعليقات

ضبط 3 أشخاص لغسلهم 6 مليون جنيه حصيلة اتجارهم في المخدرات

ضبط 3 أشخاص لغسلهم 6 مليون جنيه حصيلة اتجارهم في المخدرات
غسل أموال أرشيفية
كتب أحمد الخولي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص (شقيقين "لهما معلومات جنائية" ، وزوجة أحدهما ، مقيمين بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (6 مليون جنيه).

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار شبيهة

التعليقات